上海新時達電氣股份有限公司
第三屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第四十次會議於2017年7月21日上午9：00 在上海市嘉定區思義路1560號公司四樓會議室以現場方式召開。
召開本次會議的通知已於2017年7月14日以電話、郵件的方式送達到全體董事。本次會議由公司董事長紀翌女士主持，會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，董事會秘書和證券事務代表出席瞭會議，全體監事及高級管理人員列席瞭會議，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司董事會議事規則》等有關法律、法規及規定。經與會董事認真討論和審議，以記名投票方式一致通過如下議案：
《關於子公司出資設立生產型子公司的議案》
9名贊成，占出席會議的董事人數的100％；0名棄權，0名反對。
《上海新時達電氣股份有限公司關於子公司出資設立生產型子公司的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新時達電氣股份有限公司董事會
2017年7月22日
證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告編號：臨2017-049
上海新時達電氣股份有限公司
關於子公司出資設立生產型子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年7月21日召開第三屆董事會第四十次會議，審議通過《關於子公司出資設立生產型子公司的議案》，現就相關事宜公告如下：
一 、投資概述
公司全資子公司上海曉奧享榮汽車工業裝備有限公司（以下簡稱“曉奧享榮”）以及曉奧享榮控股子公司上海曉奧享榮自動化設備有限公司（以下簡稱“曉奧自動化”）、曉奧享榮全資子公司上海曉奧汽車銷售有限公司（以下簡稱“曉奧汽車”）擬共同出資設立生產型子公司上海曉奧機械設備有限公司（暫定名）。
該公司擬設立於上海市松江區新橋鎮申徐路66號內，系曉奧享榮為滿足其機器人工程集成業務的不斷拓展需求，並能夠在上海市松江區現有租賃廠房內滿足持續生產經營需要所設。
該公司的註冊資本為100萬元人民幣，其中曉奧享榮出資99萬元，出資占比99%；曉奧自動化出資0.5萬元，出資占比0.5%；曉奧汽車出資0.5萬元，出資占比0.5%。
本次投資事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會。
本次投資台中中古餐飲設備收購行為不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資方的基本情況
上海曉奧享榮自動化設備有限公司，統一社會信用代碼：310114003160775，住所：上海市嘉定區嘉戩公路328號7幢J757室
上海曉奧享榮汽車工業裝備有限公司，統一社會信用代碼：310000400015660，住所：上海市嘉定區思義路1560號1幢1層A區
上海曉奧汽車銷售有限公司，統一社會信用代碼：310112001129398，住所：上海市嘉定區南翔鎮惠平路125號1幢1樓C區
三、新設公司的基本情況
1、公司名稱：上海曉奧機械設備有限公司（正式名稱以工商行政管理部門核定的名稱為準）
2、住所：上海市松江區新橋鎮申徐路66號1幢
3、註冊資本：100萬元
4、股東出資額、出資比例及出資方式：
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5、資金來源：自有資金
6、公司經營范圍：機械設備、自動化設備、工業機器人、汽車零部件銷售、加工，從事機械科技、自動化科技、工業機器人、汽車技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，從事貨物及技術的進出口業務。
四、設立目的及對公司的影響
曉奧享榮原註冊於上海市閔行區，並租用上海市松江區申徐路66號內廠房用於生產經營。2016年下半年起曉奧享榮註冊地址遷至上海市嘉定區思義路1560號內，但仍需租用上海市松江區申徐路66號內廠房從事部分機器人工程集成業務。為滿足曉奧享榮機器人工程集成業務的不斷拓展需求，並能夠在上海市松江區現有租賃廠房內滿足持續生產經營需要，故出資設立該生產型子公司。
該生產型子公司的設立對公司無重大影響。
五、備查文件
《上海新時達電氣股份有限公司第三屆董事會第四十次會議決議》
特此公告
上海新時達電氣股份有限公司董事會
2017年7月22日
本版導讀
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